Aiemmat yhtiökokoukset

Yhtiökokoukset

• Yhtiökokous 2024

  Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 pidettiin keskiviikkona 20.3.2024 Messukeskus Siivessä Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset ja kokoukseen liittyvä materiaali löytyvät tältä sivulta.

  Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset (pörssitiedote 20.3.2024)

  Hallituksen järjestäytyminen (pörssitiedote 20.3.2024)

  Toimitusjohtajan katsaus PDF

  Toimitusjohtajan katsaus (webcast-tallenne)

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouksen pöytäkirja 2024

  Liitteet:

  3 Yhtiökokouskutsu

  4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus

  5 Toimielinten palkitsemisraportti

  6 Toimielinten palkitsemispolitiikka

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Tilinpäätöstiedote 2023 (13.2.2024)
  • Tilinpäätös 2023: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2023
  • Tilintarkastuskertomus 13.2.2024
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 
  • Orionin palkitsemisraportti 2023 
  • Orionin palkitsemispolitiikka
  • Ennakkoäänestyslomake ja –ohjeet
  • Valtakirjamalli
  • Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
  • Orionin nimitysvaliokunnan suositus vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista

   Tärkeitä päivämääriä

  Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi	18.1.2024 mennessä
  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa	15.2.2024 klo 9.00
  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	8.3.2024
  Viimeinen ilmoittautumispäivä	14.3.2024 klo 16.00 mennessä
  Yhtiökokous	20.3.2024 klo 14.00
  Ehdotettu 1. osingonjaon täsmäytyspäivä	22.3.2024
  Ehdotettu 1. osingon maksupäivä	3.4.2024
  Ehdotettu 2. osingonjaon täsmäytyspäivä	16.10.2024
  Ehdotettu 2. osingon maksupäivä	23.10.2024

• Yhtiökokous 2023

  Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin keskiviikkona 22.3.2023 Messukeskus Siivessä Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset ja kokoukseen liittyvä materiaali löytyvät tältä sivulta.

  Pörssitiedote: Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2023

  Pörssitiedote: Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

  Toimitusjohtajan katsaus

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 22.3.2023

  Liite 3: Yhtiökokouskutsu

  Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat:

  Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2022

  Tilintarkastuskertomus

  Liite 5: Palkitsemisraportti

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Tilinpäätöstiedote 2022 (9.2.2023)
  • Tilinpäätös 2022: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2022
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
  • Orionin palkitsemisraportti 2022
  • Ennakkoäänestyslomake ja –ohjeet
  • Valtakirjamalli
  • Valtakirjamalli ja äänestysohjeet 

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Esityslista
  • 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
  • 12-13 Hallituksen kokoonpano
  • 14-15 Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
  • 16 Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen
  • 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Orionin nimitysvaliokunnan suositus vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista

   Tärkeitä päivämääriä

  Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen 2023 käsiteltäväksi	16.1.2023 mennessä
  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa	13.2.2023 klo 9.00
  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	10.3.2023
  Viimeinen ilmoittautumispäivä	16.3.2023 klo 16.00 mennessä
  Yhtiökokous	22.3.2023 klo 14.00
  Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä	24.3.2023
  Ehdotettu osingon maksupäivä	31.3.2023

   

• Yhtiökokous 2022

  Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin keskiviikkona 23.3.2022 Tapahtumatila Elielissä Helsingissä. Yhtiökokouksen päätökset ja kokoukseen liittyvä materiaali löytyvät tältä sivulta.

  Pörssitiedote: Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2022
  Pörssitiedote: Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 23.3.2022 
  Liite 1: Yhtiökokouskutsu 
  Liite 3: Toimitusjohtajan katsaus

  Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat:

  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2021
  • Tilintarkastuskertomus 

  Liite 5: Palkitsemisraportti 

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Tilinpäätöstiedote 2021 (10.2.2022)
  • Tilinpäätös 2021: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.
    • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2021
    • Tilintarkastuskertomus
  • Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen videokatsaus
    • Esitysaineisto
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
  • Orionin palkitsemisraportti
  • Ennakkoäänestyslomake ja –ohjeet
  • Valtakirjamalli  

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Esityslista
  • 8 Voitonjakoehdotus
  • 12-13 Hallituksen kokoonpano
    • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
    • Mike Maziar Doustdarin videoesittely
    • Karen Lykke Sørensenin videoesittely
  • 14-15 Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
  • 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla
  • 17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • 18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus 2022

  Hallitukseen suositeltujen uusien jäsenten esittelyt (liite suositukseen)

  Tärkeitä päivämääriä

  Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi	17.1.2022 mennessä
  Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika	16.2.2022 klo 16.00
  Osakkeenomistajien vastaehdotusten julkaisu	Viimeistään 21.2.2022
  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa	22.2.2022
  Osakkeenomistajien kysymysten määräaika	7.3.2022
  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	11.3.2022
  Osakkeenomistajien kysymysten ja yhtiön johdon vastausten julkaisu	Viimeistään 14.3.2022
  Viimeinen ilmoittautumispäivä	16.3.2022 klo 10.00 mennessä
  Yhtiökokous	23.3.2022 klo 14.00
  Osingonjaon täsmäytyspäivä	25.3.2022
  Osingon maksupäivä	1.4.2022

  Yhtiökokoukseen 2022 liittyvät pörssitiedotteet

  Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2022

  Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous (23.3.2022)

  Yhtiökokouskutsu (10.2.2022)

  Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote (10.2.2022)

  Orionin nimitysvaliokunnan suositus vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista (25.11.2021)

   

   

• Yhtiökokous 2021

  Orion Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.3.2021  Orionin pääkonttorissa Espoossa. Yhtiökokouksen päätökset ja kokoukseen liittyvä materiaali löytyvät tältä sivulta.

  Pörssitiedote: Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2021

  Pörssitiedote: Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 25.3.2021

  Liite 1: Yhtiökokouskutsu

  Liite 3: Toimitusjohtajan katsaus

  Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat:

  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2020 
  • Tilintarkastuskertomus

  Liite 5: Palkitsemisraportti 

  Tärkeitä päivämääriä

  Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi	15.1.2021 mennessä
  Osakkeenomistajien vastaehdotusten määräaika	15.2.2021 kl0 16.00 (yhtiö ei määräaikaan mennessä vastaanottanut yhtään vastaehdotusta)
  Osakkeenomistajien vastaehdotusten julkaisu	18.2.2021
  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa	19.2.2021
  Osakkeenomistajien kysymysten määräaika	9.3.2021 (yhtiö ei määräaikaan mennessä vastaanottanut yhtään kysymystä)
  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä	15.3.2021
  Osakkeenomistajien kysymysten julkaisu	Viimeistään 16.3.2021
  Viimeinen ilmoittautumispäivä	22.3.2021 klo 10.00 mennessä
  Yhtiökokous	25.3.2021 klo 14.00
  Osingonjaon täsmäytyspäivä	29.3.2021
  Osingon maksupäivä	7.4.2021

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  Yhtiökokouskutsu

  Tilinpäätöstiedote 2020 (9.2.2021)

  Tilinpäätös 2020: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2020
  • Tilintarkastuskertomus

  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 

  Orionin palkitsemisraportti 2020 

  Ennakkoäänestyslomake ja –ohjeet

  Valtakirjamalli 

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

  Esityslista

  Voitonjakoehdotus

  Hallituksen kokoonpano

  Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

  Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus (12.1.2021)

  Yhtiökokoukseen 2021 liittyvät pörssitiedotteet

  Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

  Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 25.3.2021
  

  Muutos Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsuun (3.3.2021)

  Yhtiökokouskutsu (9.2.2021)

  Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote (9.2.2021)

  Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (12.1.2021)

• Yhtiökokous 2020

  Orionin vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 6.5.2020. Yhtiökokouksen päätökset ja kokoukseen liittyvä materiaali löytyvät täältä.

  Pörssitiedote: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset

  Pörssitiedote: Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 6.5.2020

  Liite 2: Yhteenveto ennakkoäänistä ja äänestysohjeista

  Liite 5: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 

  Liite 6: Tilintarkastuskertomus

  Liite 7: Toimitusjohtajan katsaus

  Liite 8: Toimielinten palkitsemispolitiikka 

  Liite 9: Hallituksen ehdotus koskien yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettämistä

   

  Tärkeitä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 23.4.2020

  Viimeinen ilmoittautumispäivä: 26.4.2020 klo 23.00 mennessä

  Yhtiökokous: 6.5.2020 klo 14.00

  Osingonjaon täsmäytyspäivä: 8.5.2020

  Osingon maksupäivä: 15.5.2020
      

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  Yhtiökokouskutsu

  Orionin palkitsemispolitiikka

  Tilinpäätöstiedote 2019 (5.2.2020)

  Tilinpäätös 2019: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

  Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2019

  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

   

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

  Esityslista

  Voitonjakoehdotus

  Hallituksen kokoonpano

  Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

  Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

  Yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettäminen

  
  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus

   

  Yhtiökokoukseen 2020 liittyvät pörssitiedotteet

  Orion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous (6.5.2020)

  Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset (6.5.2020)

  Yhtiökokouskutsu (14.4.2020)

  Orion saanut äänimäärällä mitattuna suurimmilta osakkeenomistajilta ilmoituksen yhtiökokouskutsussa olevien ehdotusten kannattamisesta yhtiökokouksessa 6.5.2020 (17.4.2020)

  Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote (5.2.2020)

  Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (22.1.2020)

• Yhtiökokous 2019

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen 2019 päätökset

  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  
  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 26.3.2019

  Liite 3: Yhteenveto äänestysohjeista

  Liite 6: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1 - 31.12.2018

  Liite 7: Tilintarkastuskertomus

  Liite 8: Toimitusjohtajan esitys

  Liite 10: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Liite 11: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista

   

  Tärkeitä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 14.3.2019

  Viimeinen ilmoittautumispäivä: 20.3.2019 klo 16.00 mennessä

  Yhtiökokous: 26.3.2019 klo 14.00

  Osingonjaon täsmäytyspäivä: 28.3.2019

  Osingon maksupäivä: 4.4.2019

   

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  Yhtiökokouskutsu

  Tilinpäätöstiedote 2018 (6.2.2019)

  Tilinpäätös 2018: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

  Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2018

  Tilintarkastuskertomus 2018

  Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

   

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

  Esityslista

  Voitonjakoehdotus

  Hallituksen kokoonpano

  Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

  Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

  Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

  Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

  
  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus

   

  Yhtiökokoukseen 2019 liittyvät pörssitiedotteet

  Hallituksen järjestäytymiskokous (26.3.2019)
  

  Yhtiökokouksen 2019 päätökset (26.3.2019)

  Yhtiökokouskutsu (6.2.2019)

  Vuoden 2018 tilinpäätöstiedote (6.2.2019)

  Yhtiökokouksessa valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus (9.1.2019)

• Yhtiökokous 2018

  Orionin vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 20. maaliskuuta 2018 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen 2018 päätökset

  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 20.3.2018

  Liite 3: Yhteenveto äänestysohjeista

  Liite 6: Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017

  Liite 7: Tilintarkastuskertomus

  Liite 8: Toimitusjohtajan esitys

  Tärkeitä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 8.3.2018
  Viimeinen ilmoittautumispäivä: 14.3.2018 klo 18:00 mennessä
  Yhtiökokous: 20.3.2018 klo 14:00
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: 22.3.2018
  Osingon maksupäivä: 29.3.2018

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  Yhtiökokouskutsu

  Tilinpäätöstiedote 2017 (julkaistu 7.2.2018)

  Tilinpäätös 2017: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

  Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2017

  Tilintarkastuskertomus 2017

  Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2018

  Esityslista

  Voitonjakoehdotus

  Hallituksen kokoonpano

  Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

  Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Yhtiökokoukseen 2018 liittyvät pörssitiedotteet

  Yhtiökokouskutsu 7.2.2018

  Vuoden 2017 tilinpäätöstiedote 7.2.2018

  Nimitysvaliokunnan suositus 24.1.2018

• Yhtiökokous 2017

  Orionin vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 22. maaliskuuta 2017 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen 2017 päätökset

  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 22.3.2017

  Liite 3, Yhteenveto äänestysohjeista

  Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

  Liite 7, Tilintarkastuskertomus

  Liite 8, Toimitusjohtajan esitys

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  Yhtiökokouskutsu

  Tilinpäätöstiedote 2016 (julkaistu 8.2.2017)

  Tilinpäätös 2016: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

  Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2016

  Tilintarkastuskertomus 2016

  Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2017

  Esityslista

  Voitonjakoehdotus

  Hallituksen kokoonpano

  Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

  Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

  Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttamiseksi

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Tärkeitä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 10.3.2017

  Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.3.2017 klo 18:00 mennessä

  Yhtiökokous: 22.3.2017 klo 14:00

  Osingonjaon täsmäytyspäivä: 24.3.2017

  Osingon maksupäivä: 31.3.2017

• Yhtiökokous 2016

  Orionin vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 22. maaliskuuta 2016 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen 2016 päätökset

  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 22.3.2016

  Liite 3, Yhteenveto äänestysohjeista
  Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
  Liite 7, Tilintarkastuskertomus
  Liite 8, Toimitusjohtajan esitys

  Liite 10, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  Liite 11, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  Yhtiökokouskutsu

  Esityslista

  Tilinpäätös 2015: Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

  Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2016

  Voitonjakoehdotus

  Hallituksen kokoonpano

  Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt

  Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

  Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

  Omien osakkeiden luovutusvaltuutus

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Tärkeitä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 10.3.2016
  Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.3.2016 klo 18:00 mennessä
  Yhtiökokous: 22.3.2016 klo 14:00
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: 24.3.2016
  Osingon maksupäivä: 4.4.2016

• Yhtiökokous 2015

  Orionin vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 24. maaliskuuta 2015 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. 

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen 2015 päätökset

  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 24.3.2015

  Liite 4, Yhteenveto äänestysohjeista

  Liite 7, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

  Liite 8, Tilintarkastuskertomus

  Liite 9, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Esityslista
  • Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat 2014, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
  • Orionin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2015

  • Voitonjakoehdotus
  • Hallituksen kokoonpano
  • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
  • Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

   Nimitysvaliokunnan suositus

  Nimitysvaliokunnan suositus

  Tärkeitä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 12.3.2015
  Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.3.2015 klo 18:00 mennessä
  Yhtiökokous: 24.3.2015 klo 14:00
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: 26.3.2015
  Osingon maksupäivä: 2.4.2015

• Yhtiökokous 2014

  Orionin vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25. maaliskuuta 2014 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 25.3.2014

  Liite 3, Yhteenveto äänestysohjeista

  Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2013

  Liite 7, Tilintarkastuskertomus

  Liite 8, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

  Liite 9, Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Yhtiökokouksen esityslista
  • Orion Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

  Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Hallituksen kokoonpano: Nimitysvaliokunnan suosituksen mukainen hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
  • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt: Hallitukseen 2014 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
  • Tilintarkastajan valinta ja palkkiot: Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaiset hallituksen ehdotukset tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
  • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen: Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi
  • Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkitseminen: Nimitysvaliokunnan 30.1.2014 antama suositus hallituksen kokoonpanoksi ja jäsenten palkitsemiseksi

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: Torstai 13.3.2014
  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Torstaina 20.3.2014 klo 10.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Tiistai 25.3.2014
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Perjantai 28.3.2014
  Osingonmaksupäivä: Perjantai 4.4.2014

• Yhtiökokous 2013

  Orionin vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 19. maaliskuuta 2013 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 19.3.2013

  Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2012

  Liite 7, Tilintarkastuskertomus

  Liite 8, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

  Liite 10, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Liite 11, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Yhtiökokouksen esityslista
  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2012
  • Tilintarkastuskertomus vuodelta 2012
  • Vuosikertomus 2012

  Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Hallituksen kokoonpano: Nimitysvaliokunnan suosituksen mukainen hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
  • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt: Hallitukseen 2013 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
  • Tilintarkastajan valinta ja palkkiot: Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaiset hallituksen ehdotukset tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
  • Omien osakkeiden hankintavaltuutus: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
  • Omien osakkeiden luovutusvaltuutus: Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
  • Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkitseminen: Nimitysvaliokunnan 30.1.2013 antama suositus hallituksen kokoonpanoksi ja jäsenten palkitsemiseksi

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: Torstai 7.3.2013
  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Torstaina 14.3.2013 klo 10.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Tiistai 19.3.2013
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Perjantai 22.3.2013
  Osingonmaksupäivä: Torstai 4.4.2013

• Yhtiökokous 2012

  Orionin vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 20. maaliskuuta 2012 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja
  

  Yhtiökokouspöytäkirja 20.3.2012

  Liite 7, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2011

  Liite 8, Tilintarkastuskertomus

  Liite 9, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Yhtiökokouksen esityslista
  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2011
  • Tilintarkastuskertomus 2011
  • Vuosikertomus 2011

  Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Vapaan oman pääoman jakaminen: Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta
  • Hallituksen kokoonpano: Nimitysvaliokunnan suosituksen mukainen hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
  • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt: Hallitukseen 2012 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
  • Tilintarkastajan valinta ja palkkiot: Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaiset hallituksen ehdotukset tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
  • Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkitseminen: Nimitysvaliokunnan 30.1.2012 antama suositus hallituksen kokoonpanoksi ja jäsenten palkitsemiseksi

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: Torstai 8.3.2012
  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Torstaina 15.3.2012 klo 10.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Tiistai 20.3.2012
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Perjantai 23.3.2012
  Osingonmaksupäivä: Keskiviikko 4.4.2012

• Yhtiökokous 2011

  Orionin vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 31. maaliskuuta 2011 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 31.3.2011

  Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2010

  Liite 7, Tilintarkastuskertomus

  Liite 8, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

  Liite 9, Hallituksen ehdotus yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston alentamiseksi

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Yhtiökokouksen esityslista
  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2010
  • Tilintarkastuskertomus vuodelta 2010
  • Vuosikertomus 2010

  Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Vapaan oman pääoman jakaminen: Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta
  • Hallituksen kokoonpano: Nimitysvaliokunnan suosituksen mukainen hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
  • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt: Hallitukseen 2011 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
  • Tilintarkastajan valinta ja palkkiot: Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaiset hallituksen ehdotukset tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
  • Ylikurssirahaston alentaminen: Hallituksen ehdotus yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston alentamiseksi
  • Hallituksen kokoonpano ja jäsenten palkitseminen: Nimitysvaliokunnan 31.1.2011 antama suositus hallituksen kokoonpanoksi ja jäsenten palkitsemiseksi

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: Maanantai 21.3.2011
  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Maanantaina 28.3.2011 klo 10.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Torstai 31.3.2011
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Tiistai 5.4.2011
  Osingonmaksupäivä: Tiistai 12.4.2011

• Yhtiökokous 2010

  Orionin vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24. maaliskuuta 2010 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 24.3.2010

  Liite 6, Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2009

  Liite 7, Tilintarkastuskertomus

  Liite 8, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

  Liite 10, Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

  Liite 12, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Liite 13, Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Yhtiökokouksen esityslista
  • Orion-konsernin ja emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös 2009
  • Tilintarkastuskertomus vuodelta 2009
  • Tilinpäätös Vuosikertomuksessa: Vuosikertomukseen 2009 sisältyvä Tilinpäätös 2009 -osa
  • Vuosikertomus 2009

  Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Hallituksen voitonjakoehdotus
  • Hallituksen kokoonpano: Nimitysvaliokunnan suosituksen mukainen hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
  • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt: Hallitukseen 2010 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
  • Tilintarkastajan valinta ja palkkiot: Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaiset hallituksen ehdotukset tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
  • Vapaan oman pääoman jakaminen: Ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta
  • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen: Ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi
  • Omien osakkeiden hankintavaltuutus: Ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi
  • Omien osakkeiden luovutusvaltuutus: Ehdotus valtuutukseksi päättää osakeannista
  • Jäsenten palkitseminen: Nimitysvaliokunnan antama suositus hallituksen jäsenten palkitsemiseksi

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: Maanantai 12.3.2010
  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Maanantaina 19.3.2010 klo 10.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Keskiviikko 24.3.2010
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Maanantai 29.3.2010
  Osingonmaksupäivä: Keskiviikko 7.4.2010

• Yhtiökokous 2009

  Orionin vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 23. maaliskuuta 2009 Helsingin Messukeskuksessa.

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous
  
  

  Pöytäkirja

  Yhtiökokouspöytäkirja 23.3.2009

  Liite 5, Orion-konsernin virallinen tilinpäätös vuodelta 2008

  Liite 6, Tilintarkastuskertomus

  Liite 7, Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus

  Liite 9, Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi

  Liite 10, Hallituksen ehdotus omien osakkeiden luovuttamista koskevaksi valtuutukseksi

  Yhtiökokouskutsu ja kokouksen ennakkoaineisto

  • Yhtiökokouskutsu
  • Yhtiökokouksen esityslista

  Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

  • Hallituksen kokoonpano: Nimitysvaliokunnan suosituksen mukainen hallituksen ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
  • Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden esittelyt: Hallitukseen 2009 ehdolla olevien henkilöiden esittelyt
  • Tilintarkastajan valinta ja palkkiot: Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaiset hallituksen ehdotukset tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta
  • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen: Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
  • Omien osakkeiden luovutusvaltuutus: Ehdotus omien osakkeiden luovutusvaltuutukseksi

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: Perjantai 13.3.2009
  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Perjantaina 13.3.2009 klo 16.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Maanantai 23.3.2009
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Torstai 26.3.2009
  Osingonmaksupäivä: Torstai 2.4.2009

• Yhtiökokous 2008

  Orionin vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25. maaliskuuta 2008 Helsingin Messukeskuksessa.

  Yhtiökokouskutsu

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Yhteenveto yhtiökokouksen päätöksistä

  Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 25.3.2008. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.

  Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2007

  Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2007. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2007.

  Osakekohtainen osinko 1,00 euroa

  Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2008 ja maksupäivä 4.4.2008.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksien ehdot ovat tämän tiedotteen liitteinä 1 ja 2.

  Hallitusvalinnat

  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo.

  Hallituksen palkkiot

  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

  Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3.–4.4.2008 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2008. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

  Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

  Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Kati Malmivuori. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Maanantaina 17.3.2008 klo 17.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Tiistai 25.3.2008
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Perjantai 28.3.2008
  Osingonmaksupäivä: Perjantai 4.4.2008

• Yhtiökokous 2007

  Orionin vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 2. huhtikuuta 2007 Helsingin Messukeskuksessa.

  Yhtiökokouskutsu

  Pörssitiedote: Yhtiökokouksen päätökset
  Pörssitiedote: Hallituksen järjestäytymiskokous

  Yhteenveto yhtiökokouksen päätöksistä

  Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa maanantaina 2.4.2007. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisten asioiden lisäksi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat Orion Oyj:n yhtiöjärjestykseen tehtäviä muutoksia, valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen, hallituksen valintoja ja palkkioita sekä tilintarkastajien valintaa ja palkkioita.

  Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.7.–31.12.2006

  Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2006. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.7.–31.12.2006.

  Osakekohtainen osinko 1,00 euroa

  Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 5.4.2007 ja maksupäivä 16.4.2007.

  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että se vastaa syyskuun 1. päivänä 2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain säännöksiä.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.

  Hallitusvalinnat

  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin hallituksen nykyisistä jäsenistä toimitusjohtaja Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie ja professori Vesa Puttonen sekä uusina jäseninä ekonomi, oikeustieteen kandidaatti Hannu Syrjänen ja diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Jukka Ylppö. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Jukka Ylpön.

  Hallituksen palkkiot

  Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 68.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 47.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 34.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

  Vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina, joita hankitaan pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 27.200 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 18.800 eurolla ja hallituksen jäsenelle 13.600 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää.Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

  Tilintarkastajien valinta ja palkkiot

  Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin edelleen Ernst & Young Oy KHT-yhteisö. Varatilintarkastajaksi valittiin niin ikään edelleen KHT Päivi Virtanen. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  Yhtiökokoukseen liittyviä päivämääriä

  Yhtiökokoukseen tuli ilmoittautua viimeistään: Maanantaina 26.3.2007 klo 16.00 mennessä
  Yhtiökokouspäivä: Maanantai 2.4.2007
  Osingonjaon täsmäytyspäivä: Torstai 5.4.2007
  Osingonmaksupäivä: Maanantai 16.4.2007